Çirkli pulların yuyulmasına görə cərimə - 1 milyard dollar
Dekabra kimi ötən ilin rekorduna çatacaq....
Ciddi maliyyə nəzarətinə baxmayaraq, müxtəlif ölkələrdə çirkli pulların yuyulması cəhdləri və mexanizmləri genişlənir.
BMT-nin Narkotik vasitələr və Cinayət Ofisinin (UNODC) hesablamalarına görə, il ərzində çirkli pulların yuyulması əməliyyatlarının həcmi qlobal ÜDM-in 2-5%-i, yaxud 800 milyard-2 trilyon dollar arasında dəyişir.
Müvafiq olaraq, maliyyə nəzarəti qurumlarının bu əməliyyatlara görə tətbiq etdiyi cəza və cərimələrin də həcmi artır. Marja Financial Times-a istinadla xəbər verir ki, ötən il tənzimləyici orqanlar bu cinayətlərə görə 2,2 milyard dollar maliyyə sanksiyası tətbiq edib. 2019-cu ildə bu rəqəm 444 milyon dollar olub.
İdarəetmə və risklər üzrə konsaltinq şirkəti “Kroll” bu ilin ilk yarısında çirkli pulların yuyulması ilə mübarizədə 1 milyard dollara yaxın cərimənin tətbiq olunduğunu bildirir. Əvvəlki illərdə liderlik edən ABŞ-dan fərqli olaraq, bu ilki cərimələrin yarıdan çoxu Avropa İttifaqının payına düşür.
Bu ilin ən iri cərimələri:
Niderlandın ABN Amro Bankı uzun illər çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə qanunvericiliyini pozduğu üçün 480 milyon avro (562,6 milyon dollar) cərimələnib;
ABŞ-ın kredit kart şirkəti Capital One Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 390 milyon dollar məbləğində cərimələnib.
Həmçinin, Böyük Britaniyanın Maliyyə Nəzarəti Qurumu NatWest bankı ilə əlaqədar cinayət araşdırmalarına başlayıb. Faktlar təsdiq olunarsa, məhkəmənin banka qarşı qeyri-məhdud həcmdə cərimə tətbiq etmək səlahiyyəti var.
Britaniya Milli Cinayət Agentliyi təkcə çirkli pulların yuyulması mexanizmlərinin ölkəyə hər il 100 milyard funt-sterlinq (136 milyard dollardan çox) ziyan vurduğunu ehtimal edir.
Müştərilərin xəbərləri
.png)
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 7 saat əvvəl
-
7 saat əvvəl
Məhsulların 80 faizinin müxtəlif ölkələrə ixracı həyata keçiriləcək
-
📲 İndi
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az - 7 saat əvvəl
-
8 saat əvvəl
Prezidentlər Xıdırlı kəndinin 1-ci mərhələsinin açılışında iştirak ediblər
- 9 saat əvvəl
-
9 saat əvvəl
Mazda alan zaman, 2000 L benzin, KASKO, qeydiyyat xərcləri HƏDİYYƏ olunur! - VİDEO
-
9 saat əvvəl
Bakı Fond Birjasında repo ilə böyük artım - 2 DƏFƏDƏN ÇOX ARTIB
-
9 saat əvvəl
Bakı Fond Birjası investisiya şirkətlərinin dövriyyələrini açıqladı
-
9 saat əvvəl
Prezident kanat yolunun inşası üçün seçilmiş əraziyə baxdı - UZUNLUĞU 6 KM OLACAQ
- 10 saat əvvəl
-
10 saat əvvəl
PAŞA Holding-in dəstəyi ilə, “Her IT Journey 3” layihəsinin bağlanış tədbiri baş tutub
Son Xəbərlər
“Xankəndi” Biznes Mərkəzi açılıb
Məhsulların 80 faizinin müxtəlif ölkələrə ixracı həyata keçiriləcək
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Bakı Fond Birjası investisiya şirkətlərinin dövriyyələrini açıqladı
Dövlət ən iri 3 bankda 500 milyon manat depozit yerləşdirdi
PAŞA Holding-in dəstəyi ilə, “Her IT Journey 3” layihəsinin bağlanış tədbiri baş tutub
Ən çox oxunanlar
Sahəsi 6500 kvadratmetr olan Konqres Mərkəzi açıldı
Şavkat Mirziyoyev Füzuli rayonuna səfərə gəlib
Yaşayışa hazır, təmirli mənzil axtaranlar üçün möhtəşəm fürsət!
Pakistanın Baş naziri Azərbaycana səfərə yola düşüb
Xankəndi Dəmir Yolu və Avtovağzal Kompleksinin təməli qoyuldu
Türkiyə Prezidenti Xankəndiyə gəlir
Lizinq şirkəti illik 18% gəlir təklif edir - 1 MİLYON MANATLIQ İSTİQRAZ BURAXIŞLIŞI
.jpg)
Sabah Bakıda güclü külək əsəcək, rayonlarda yağış yağacaq
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 7 saat əvvəl
-
7 saat əvvəl
Məhsulların 80 faizinin müxtəlif ölkələrə ixracı həyata keçiriləcək
-
📲 İndi
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az - 7 saat əvvəl
-
8 saat əvvəl
Prezidentlər Xıdırlı kəndinin 1-ci mərhələsinin açılışında iştirak ediblər
- 9 saat əvvəl
-
9 saat əvvəl
Mazda alan zaman, 2000 L benzin, KASKO, qeydiyyat xərcləri HƏDİYYƏ olunur! - VİDEO
-
9 saat əvvəl
Bakı Fond Birjasında repo ilə böyük artım - 2 DƏFƏDƏN ÇOX ARTIB
-
9 saat əvvəl
Bakı Fond Birjası investisiya şirkətlərinin dövriyyələrini açıqladı
-
9 saat əvvəl
Prezident kanat yolunun inşası üçün seçilmiş əraziyə baxdı - UZUNLUĞU 6 KM OLACAQ
- 10 saat əvvəl
-
10 saat əvvəl
PAŞA Holding-in dəstəyi ilə, “Her IT Journey 3” layihəsinin bağlanış tədbiri baş tutub