Myanma İttifaqı Respublikası FATF-in “qara siyahı”sında
21 oktyabr 2022-ci il tarixində Myanma Birliyi Respublikası FATF-ın Fəaliyyət Çağırışına tabe olan Yüksək Riskli Yurisdiksiyalar üzrə plenar iclasında “qara siyahı” adlandırılan yüksək riskli yurisdiksiyalar siyahısına daxil olub.
Azərbaycan Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, FATF təşkilatı üzvlərini Myanma ilə işgüzar əlaqələr və əməliyyatlar üçün gücləndirilmiş müştərilərin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası (MEV) tədbirləri tətbiq etməyə çağırıb.
Yüksək riskli yurisdiksiyaların pulların leqallaşdırılması, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının qarşısının alınması ilə bağlı mübarizə sistemlərində mühüm strateji çatışmazlıqlar mövcuddur.
FATF yüksək riskli kimi müəyyən edilmiş bütün ölkələrlə bağlı öz üzvlərinə çağırış edir və bütün yurisdiksiyaları gücləndirilmiş MEV tədbirləri tətbiq etməyə, habelə daha ağır hallarda ölkələrin beynəlxalq maliyyə sistemlərini pulların leqallaşdırılması, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və kütləvi qırğın silahlarının yayılması risklərindən qorunmaq üçün əks tədbirlər görməyə çağırır.
Onu da bildiririk ki sözügedən qara siyahıda İran İslam Respublikası və Koreya Xalq Respublikalarının da adları yer alır.
Qeyd edək ki, Myanma Birliyi Respublikasının adı Azərbaycan Respublikasının cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasında, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığı, habelə silahlı separatizmi, ekstremizmi və muzdluluğu dəstəkləməsində, narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsində iştirakı ehtimal olunan, maliyyə əməliyyatlarının aparılması zamanı eyniləşdirmə məlumatlarının açıqlanması tələb olunmayan dövlətlərin (ərazilərin) siyahısında verilib.
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 13 d. əvvəl
- 38 d. əvvəl
-
- 58 d. əvvəl
- 14 saat əvvəl
- 14 saat əvvəl
-
15 saat əvvəl
“Radius” Babək prospektində yeni filialı ilə avtomobil sektoruna və iqtisadiyyata yeni tövhə verir
-
16 saat əvvəl
Azərbaycan istifadəçiləri üçün ABŞ birjalarına birbaşa çıxış imkanı!
-
16 saat əvvəl
Əgər kredit götürməyi düşünürdünüzsə, bu həftəsonu əla zamandır - CƏMİ 2 GÜN
- 16 saat əvvəl
- 16 saat əvvəl
- 16 saat əvvəl
Son Xəbərlər
iPhone satışları artıb, Apple-ın gəliri və mənfəəti artıb
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyində yeni təyinat
“Radius” Babək prospektində yeni filialı ilə avtomobil sektoruna və iqtisadiyyata yeni tövhə verir
"Embafinans"ın istiqrazlarına 1 investor maraq göstərdi, tələblərə cavab vermədiyindən listinqə alınmadı
Ən çox oxunanlar
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Avqust ayına olan hava proqnozu açıqlanıb
Mərkəzi Bank “Mpay” və “PulPal”a icrası məcburi göstərişlər verdi
Avuqstun ilk ongünlüyündə hava yağmursuz olacaq
Bakı bulvarının düz qarşısında yerləşən binalarda yaşayışa hazır, geniş mənzillər satışdadır!
SOCAR-ın qaz hasilatı 8,5% artıb
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 13 d. əvvəl
- 38 d. əvvəl
-
📲 İndi
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az - 58 d. əvvəl
- 14 saat əvvəl
- 14 saat əvvəl
-
15 saat əvvəl
“Radius” Babək prospektində yeni filialı ilə avtomobil sektoruna və iqtisadiyyata yeni tövhə verir
-
16 saat əvvəl
Azərbaycan istifadəçiləri üçün ABŞ birjalarına birbaşa çıxış imkanı!
-
16 saat əvvəl
Əgər kredit götürməyi düşünürdünüzsə, bu həftəsonu əla zamandır - CƏMİ 2 GÜN
- 16 saat əvvəl
- 16 saat əvvəl
- 16 saat əvvəl