Myanma İttifaqı Respublikası FATF-in “qara siyahı”sında
21 oktyabr 2022-ci il tarixində Myanma Birliyi Respublikası FATF-ın Fəaliyyət Çağırışına tabe olan Yüksək Riskli Yurisdiksiyalar üzrə plenar iclasında “qara siyahı” adlandırılan yüksək riskli yurisdiksiyalar siyahısına daxil olub.
Azərbaycan Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, FATF təşkilatı üzvlərini Myanma ilə işgüzar əlaqələr və əməliyyatlar üçün gücləndirilmiş müştərilərin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası (MEV) tədbirləri tətbiq etməyə çağırıb.
Yüksək riskli yurisdiksiyaların pulların leqallaşdırılması, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının qarşısının alınması ilə bağlı mübarizə sistemlərində mühüm strateji çatışmazlıqlar mövcuddur.
FATF yüksək riskli kimi müəyyən edilmiş bütün ölkələrlə bağlı öz üzvlərinə çağırış edir və bütün yurisdiksiyaları gücləndirilmiş MEV tədbirləri tətbiq etməyə, habelə daha ağır hallarda ölkələrin beynəlxalq maliyyə sistemlərini pulların leqallaşdırılması, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və kütləvi qırğın silahlarının yayılması risklərindən qorunmaq üçün əks tədbirlər görməyə çağırır.
Onu da bildiririk ki sözügedən qara siyahıda İran İslam Respublikası və Koreya Xalq Respublikalarının da adları yer alır.
Qeyd edək ki, Myanma Birliyi Respublikasının adı Azərbaycan Respublikasının cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasında, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığı, habelə silahlı separatizmi, ekstremizmi və muzdluluğu dəstəkləməsində, narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsində iştirakı ehtimal olunan, maliyyə əməliyyatlarının aparılması zamanı eyniləşdirmə məlumatlarının açıqlanması tələb olunmayan dövlətlərin (ərazilərin) siyahısında verilib.
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 5 saat əvvəl
- 9 saat əvvəl
-
- 9 saat əvvəl
-
10 saat əvvəl
Xarici ölkələrə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı azalıb
- 10 saat əvvəl
-
10 saat əvvəl
Rəsmi Tehran nüvə təsisatlarının ciddi şəkildə zədələndiyini etiraf edib
-
10 saat əvvəl
"Medya FM" və "Yurd FM"in stendi “Ən Kreativ Stend” mükafatına layiq görüldü - FOTO
- 10 saat əvvəl
- 10 saat əvvəl
-
12 saat əvvəl
Yeni mənzil istəyənlərin diqqətinə: Biləcəridə 2 otaq studiya, yeni mənzillər satışa çıxdı
- 13 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Dövlət ən iri 5 bankda 500 milyon manat depozit yerləşdirdi
“Azərbaycan Dəmir Yolları”nda yeni təyinat
Bank sektorunda çalışanların sayı cüzi artıb
Xarici ölkələrə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı azalıb
“İvanovka Süd Məhsulları” şirkəti "ATENA"dan şikayətçidir
30 iyun üçün dolların rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Ən çox oxunanlar
Yeni mənzil istəyənlərin diqqətinə: Biləcəridə 2 otaq studiya, yeni mənzillər satışa çıxdı
Bankların biznes kreditləri portfeli 15 milyard manatı aşıb
Bankların kredit portfelinin artım sürəti 1,8 dəfə azalıb
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
Bankların xalis mənfəətində 90 milyon manata yaxın azalma olub
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 5 saat əvvəl
- 9 saat əvvəl
-
- 9 saat əvvəl
-
10 saat əvvəl
Xarici ölkələrə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı azalıb
- 10 saat əvvəl
-
10 saat əvvəl
Rəsmi Tehran nüvə təsisatlarının ciddi şəkildə zədələndiyini etiraf edib
-
10 saat əvvəl
"Medya FM" və "Yurd FM"in stendi “Ən Kreativ Stend” mükafatına layiq görüldü - FOTO
- 10 saat əvvəl
- 10 saat əvvəl
-
12 saat əvvəl
Yeni mənzil istəyənlərin diqqətinə: Biləcəridə 2 otaq studiya, yeni mənzillər satışa çıxdı
- 13 saat əvvəl