Yüksək riskli zonaların müəyyən edilmə əsasları təsdiqlənib
Yüksək riskli zonaların müəyyən edilmə əsasları təsdiqlənib.
Nazirlər Kabineti bununla bağlı müvafiq qərar verib.
Yüksək riskli zonalar aşağıdakılara əsasən müəyyənləşdirilir:
- Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının, Dünya Bankının və Beynəlxalq Valyuta Fondunun qərarları;
- Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrupu (FATF), Avropa Şurasının Pulların Leqallaşdırılmasına və Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsinə qarşı Tədbirlərin Qiymətləndirilməsi üzrə Ekspertlər Komitəsi (MONEYVAL), FATF tipli regional qurumlar (FSRB), digər ixtisaslaşmış beynəlxalq və ya regional təşkilatların dərc edilmiş qarşılıqlı qiymətləndirmə və ya təfsilatlı hesabatları, habelə tərəqqi hesabatları;
- FATF tərəfindən edilmiş ictimai bəyanatlar.
Qeyd olunanlar “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” qanuna uyğun olaraq yüksək riskli zonaların siyahısının müəyyən edilməsi üçün əsasdır.
Müştərilərin xəbərləri
.jpg)
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
-
2 gün sonra
Şüşə vitrinlərinizi çöl görüntüsünü pozmadan reklam sahəsinə çevirin!
-
32 d. əvvəl
Ağdam Sənaye Parkında yeni şirkət - Dəmir qapı istehsal edəcək
-
📲 İndi
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az -
1 saat əvvəl
"Kristal"dan hazır mənzil, hazır fürsət - Nərimanovda 4 otaqlı mənzillər satışda
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
2024-cü ilin dövlət büdcəsinin icrası üzrə məbləğlər məlum oldu
-
2 saat əvvəl
AccessBank və Xəzər Universitetindən birgə inkişaf təşəbbüsü
-
2 saat əvvəl
Coca-Cola Azərbaycan minlərlə gəncin Məzun Gününə dəstək olub
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
- 3 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Ağdam Sənaye Parkında yeni şirkət - Dəmir qapı istehsal edəcək
“Bazar ertəsi Rusiya ilə bağlı mühüm açıqlama verəcəyəm”
2024-cü ilin dövlət büdcəsinin icrası üzrə məbləğlər məlum oldu
Coca-Cola Azərbaycan minlərlə gəncin Məzun Gününə dəstək olub
Mayda Azərbaycanda orta maaş 1095 manat təşkil edib - RƏSMİ
Azərbaycan iqtisadiyyatı 1,5% artıb
Azərbaycanda "Danone" şirkəti ləğv olunur
Azər Türk Bankın 30 yaşı tamam oldu
Şənbə günü havanın temperaturu 40 dərəcəyədək artacaq
Afrikanın 4 ən varlı insanının sərvəti qitə əhalisinin yarısından çoxunun ümumi sərvətindən çoxdur
“Respublika” qəzeti və “Xalq qəzeti” redaksiyaları birləşdirildi
Milli Onkologiya Mərkəzinə dövlət büdcəsindən pul ayrıldı - SƏRƏNCAM
“PAŞA Bank” və Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı arasında əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb
Qlobal bazarlarda son vəziyyət
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
-
2 gün sonra
Şüşə vitrinlərinizi çöl görüntüsünü pozmadan reklam sahəsinə çevirin!
-
32 d. əvvəl
Ağdam Sənaye Parkında yeni şirkət - Dəmir qapı istehsal edəcək
-
-
1 saat əvvəl
"Kristal"dan hazır mənzil, hazır fürsət - Nərimanovda 4 otaqlı mənzillər satışda
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
2024-cü ilin dövlət büdcəsinin icrası üzrə məbləğlər məlum oldu
-
2 saat əvvəl
AccessBank və Xəzər Universitetindən birgə inkişaf təşəbbüsü
-
2 saat əvvəl
Coca-Cola Azərbaycan minlərlə gəncin Məzun Gününə dəstək olub
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
- 3 saat əvvəl