Yüksək riskli zonaların müəyyən edilmə əsasları təsdiqlənib
Yüksək riskli zonaların müəyyən edilmə əsasları təsdiqlənib.
Nazirlər Kabineti bununla bağlı müvafiq qərar verib.
Yüksək riskli zonalar aşağıdakılara əsasən müəyyənləşdirilir:
- Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının, Dünya Bankının və Beynəlxalq Valyuta Fondunun qərarları;
- Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrupu (FATF), Avropa Şurasının Pulların Leqallaşdırılmasına və Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsinə qarşı Tədbirlərin Qiymətləndirilməsi üzrə Ekspertlər Komitəsi (MONEYVAL), FATF tipli regional qurumlar (FSRB), digər ixtisaslaşmış beynəlxalq və ya regional təşkilatların dərc edilmiş qarşılıqlı qiymətləndirmə və ya təfsilatlı hesabatları, habelə tərəqqi hesabatları;
- FATF tərəfindən edilmiş ictimai bəyanatlar.
Qeyd olunanlar “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” qanuna uyğun olaraq yüksək riskli zonaların siyahısının müəyyən edilməsi üçün əsasdır.
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 3 həftə sonra
-
6 gün sonra
Azər Türk Bank istehlak kreditləri kampaniyasının müddətini daha sərfəli şərtlərlə uzatdı
- 6 gün sonra
-
- 3 gün sonra
-
6 saat əvvəl
Akvakultura təsərrüfatlarının qeydiyyat şəhadətnaməsi üçün rüsum müəyyənləşir
- 6 saat əvvəl
- 6 saat əvvəl
-
6 saat əvvəl
Tramp: İranla danışıqları davam etdirəcəyik, amma atəşkəs bitdi
-
6 saat əvvəl
“Qardaşımla birgə 16 milyon vermişik” - Məhkəmədə Tale Heydərovun ifadəsi oxunub
-
7 saat əvvəl
Qızıl alanlara vacib xəbər - Qlobal bank: Qızıl daha da ucuzlaşa, 3 min 800 dollara düşə bilər
-
7 saat əvvəl
Xalq Bankın “Əmanət” lotereyasının ilk tirajında qaliblər müəyyən oldu
- 7 saat əvvəl
Son Xəbərlər
İş elanlarına bax - azvak.az
Azər Türk Bank istehlak kreditləri kampaniyasının müddətini daha sərfəli şərtlərlə uzatdı
Pul lazımdır? - 500 MANAT ÜÇÜN AYDA 25 MANAT ÖDƏ ®
Təhsil işçiləri üçün sərfəli kredit kampaniyası başladı
Elektron siqaretlərin mülki dövriyyəsi qadağan edilir
Tramp: İranla danışıqları davam etdirəcəyik, amma atəşkəs bitdi
Ən çox oxunanlar
Qızıl alanlara vacib xəbər - Qlobal bank: Qızıl daha da ucuzlaşa, 3 min 800 dollara düşə bilər
151 manat ödəyib, 8598 manat aldı
İqtisadi Şurada turizmə dair Dövlət Proqramı və dağ-mədən sənayesiylə bağlı müzakirə aparılıb
Dolların bazar ertəsi üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
SON XƏBƏRLƏR
- 3 həftə sonra
-
6 gün sonra
Azər Türk Bank istehlak kreditləri kampaniyasının müddətini daha sərfəli şərtlərlə uzatdı
- 6 gün sonra
-
- 3 gün sonra
-
6 saat əvvəl
Akvakultura təsərrüfatlarının qeydiyyat şəhadətnaməsi üçün rüsum müəyyənləşir
- 6 saat əvvəl
- 6 saat əvvəl
-
6 saat əvvəl
Tramp: İranla danışıqları davam etdirəcəyik, amma atəşkəs bitdi
-
6 saat əvvəl
“Qardaşımla birgə 16 milyon vermişik” - Məhkəmədə Tale Heydərovun ifadəsi oxunub
-
7 saat əvvəl
Qızıl alanlara vacib xəbər - Qlobal bank: Qızıl daha da ucuzlaşa, 3 min 800 dollara düşə bilər
-
7 saat əvvəl
Xalq Bankın “Əmanət” lotereyasının ilk tirajında qaliblər müəyyən oldu
- 7 saat əvvəl