Çirkli pulların yuyulmasına görə cərimə - 1 milyard dollar
Dekabra kimi ötən ilin rekorduna çatacaq....
Ciddi maliyyə nəzarətinə baxmayaraq, müxtəlif ölkələrdə çirkli pulların yuyulması cəhdləri və mexanizmləri genişlənir.
BMT-nin Narkotik vasitələr və Cinayət Ofisinin (UNODC) hesablamalarına görə, il ərzində çirkli pulların yuyulması əməliyyatlarının həcmi qlobal ÜDM-in 2-5%-i, yaxud 800 milyard-2 trilyon dollar arasında dəyişir.
Müvafiq olaraq, maliyyə nəzarəti qurumlarının bu əməliyyatlara görə tətbiq etdiyi cəza və cərimələrin də həcmi artır. Marja Financial Times-a istinadla xəbər verir ki, ötən il tənzimləyici orqanlar bu cinayətlərə görə 2,2 milyard dollar maliyyə sanksiyası tətbiq edib. 2019-cu ildə bu rəqəm 444 milyon dollar olub.
İdarəetmə və risklər üzrə konsaltinq şirkəti “Kroll” bu ilin ilk yarısında çirkli pulların yuyulması ilə mübarizədə 1 milyard dollara yaxın cərimənin tətbiq olunduğunu bildirir. Əvvəlki illərdə liderlik edən ABŞ-dan fərqli olaraq, bu ilki cərimələrin yarıdan çoxu Avropa İttifaqının payına düşür.
Bu ilin ən iri cərimələri:
Niderlandın ABN Amro Bankı uzun illər çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə qanunvericiliyini pozduğu üçün 480 milyon avro (562,6 milyon dollar) cərimələnib;
ABŞ-ın kredit kart şirkəti Capital One Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 390 milyon dollar məbləğində cərimələnib.
Həmçinin, Böyük Britaniyanın Maliyyə Nəzarəti Qurumu NatWest bankı ilə əlaqədar cinayət araşdırmalarına başlayıb. Faktlar təsdiq olunarsa, məhkəmənin banka qarşı qeyri-məhdud həcmdə cərimə tətbiq etmək səlahiyyəti var.
Britaniya Milli Cinayət Agentliyi təkcə çirkli pulların yuyulması mexanizmlərinin ölkəyə hər il 100 milyard funt-sterlinq (136 milyard dollardan çox) ziyan vurduğunu ehtimal edir.
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 3 ay sonra
-
2 həftə sonra
Vergi güzəştləri, güclü infrastruktur, hazır istehsal sahələri – hamısı bir ünvanda
- 3 d. əvvəl
-
- 8 d. əvvəl
-
22 d. əvvəl
Bir ton pomidorun orta ixrac dəyəri 1093 dollardan 1204 dollara yüksəlib - 111 DOLLARLIQ ARTIM
- 24 d. əvvəl
-
26 d. əvvəl
Azərbaycan 7 ayda meyvə-tərəvəz ixracından 589 milyon dollar qazanıb
-
40 d. əvvəl
Qeyri-neft ixracı 3 dəfəyə yaxın artıb – Əsas səbəb qızıldır
-
42 d. əvvəl
Azərbaycan eyni həcmdə təbii qaz satıb, 387 milyon dollar az qazanıb
- 43 d. əvvəl
- 45 d. əvvəl
- 46 d. əvvəl
Son Xəbərlər
İş elanlarına bax - azvak.az
Vergi güzəştləri, güclü infrastruktur, hazır istehsal sahələri – hamısı bir ünvanda
Azərbaycan 22 faiz az fındıq satıb, 21,5 faiz çox qazanıb
Avqustun 18-də gözlənilən hava şəraiti
Kartof ixracı 77 min tonu keçib
Qeyri-neft ixracı 3 dəfəyə yaxın artıb – Əsas səbəb qızıldır
Azərbaycan eyni həcmdə təbii qaz satıb, 387 milyon dollar az qazanıb
Neft məhsullarının ixracı 2,4 dəfə artıb
Azərbaycan az neft satıb 373 milyon dollar çox qazanıb
Azərbaycanın ixracında neft-qazın payı 69 faizə düşüb
Restoran tamamilə yanıb
Azərbaycan xaricə daha çox satıb, xaricdən daha az alıb - hər 100 dollarlıq idxala qarşı 196 dollarlıq ixrac
Meta 1,4 trilyon dollarlıq məhkəmə riski ilə üz-üzədir
SON XƏBƏRLƏR
- 3 ay sonra
-
2 həftə sonra
Vergi güzəştləri, güclü infrastruktur, hazır istehsal sahələri – hamısı bir ünvanda
- 3 d. əvvəl
-
- 8 d. əvvəl
-
22 d. əvvəl
Bir ton pomidorun orta ixrac dəyəri 1093 dollardan 1204 dollara yüksəlib - 111 DOLLARLIQ ARTIM
- 24 d. əvvəl
-
26 d. əvvəl
Azərbaycan 7 ayda meyvə-tərəvəz ixracından 589 milyon dollar qazanıb
-
40 d. əvvəl
Qeyri-neft ixracı 3 dəfəyə yaxın artıb – Əsas səbəb qızıldır
-
42 d. əvvəl
Azərbaycan eyni həcmdə təbii qaz satıb, 387 milyon dollar az qazanıb
- 43 d. əvvəl
- 45 d. əvvəl
- 46 d. əvvəl