Çirkli pulların yuyulmasına görə cərimə - 1 milyard dollar
Dekabra kimi ötən ilin rekorduna çatacaq....
Ciddi maliyyə nəzarətinə baxmayaraq, müxtəlif ölkələrdə çirkli pulların yuyulması cəhdləri və mexanizmləri genişlənir.
BMT-nin Narkotik vasitələr və Cinayət Ofisinin (UNODC) hesablamalarına görə, il ərzində çirkli pulların yuyulması əməliyyatlarının həcmi qlobal ÜDM-in 2-5%-i, yaxud 800 milyard-2 trilyon dollar arasında dəyişir.
Müvafiq olaraq, maliyyə nəzarəti qurumlarının bu əməliyyatlara görə tətbiq etdiyi cəza və cərimələrin də həcmi artır. Marja Financial Times-a istinadla xəbər verir ki, ötən il tənzimləyici orqanlar bu cinayətlərə görə 2,2 milyard dollar maliyyə sanksiyası tətbiq edib. 2019-cu ildə bu rəqəm 444 milyon dollar olub.
İdarəetmə və risklər üzrə konsaltinq şirkəti “Kroll” bu ilin ilk yarısında çirkli pulların yuyulması ilə mübarizədə 1 milyard dollara yaxın cərimənin tətbiq olunduğunu bildirir. Əvvəlki illərdə liderlik edən ABŞ-dan fərqli olaraq, bu ilki cərimələrin yarıdan çoxu Avropa İttifaqının payına düşür.
Bu ilin ən iri cərimələri:
Niderlandın ABN Amro Bankı uzun illər çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə qanunvericiliyini pozduğu üçün 480 milyon avro (562,6 milyon dollar) cərimələnib;
ABŞ-ın kredit kart şirkəti Capital One Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 390 milyon dollar məbləğində cərimələnib.
Həmçinin, Böyük Britaniyanın Maliyyə Nəzarəti Qurumu NatWest bankı ilə əlaqədar cinayət araşdırmalarına başlayıb. Faktlar təsdiq olunarsa, məhkəmənin banka qarşı qeyri-məhdud həcmdə cərimə tətbiq etmək səlahiyyəti var.
Britaniya Milli Cinayət Agentliyi təkcə çirkli pulların yuyulması mexanizmlərinin ölkəyə hər il 100 milyard funt-sterlinq (136 milyard dollardan çox) ziyan vurduğunu ehtimal edir.
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 6 saat əvvəl
- 6 saat əvvəl
-
6 saat əvvəl
22 mayda “CareerFest BEU 2025” adlı karyera festivalı keçiriləcək
-
-
8 saat əvvəl
Azərbaycanda istehsal olunan divar kağızlarının Özbəkistana ixracına başlanılıb
-
8 saat əvvəl
Azərbaycanın quru neft yatağında Macarıstan şirkəti fəaliyyətə başlayacaq
-
8 saat əvvəl
"Energetika sahəsində uğurlu əməkdaşlıq edirik, növbəti kontrakt imzalanacaq"
-
8 saat əvvəl
Əliyev: Macarıstanla Azərbaycan dost ölkələr, strateji tərəfdaşlardır
-
8 saat əvvəl
“PAŞA Bankın təklif etdiyi həllər KOS bizneslərinin rəqabətədavamlılığını gücləndirir”
- 8 saat əvvəl
-
8 saat əvvəl
Kapital Bank mükafata layiq görüldü: “Ən yaxşı kommersiya bankı 2025”
- 9 saat əvvəl
- 9 saat əvvəl
Son Xəbərlər
"Azərbaycanda biznesin 99%-ni KOB-lar təşkil edir"
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
22 mayda “CareerFest BEU 2025” adlı karyera festivalı keçiriləcək
“PAŞA Bankın təklif etdiyi həllər KOS bizneslərinin rəqabətədavamlılığını gücləndirir”
AZCON-da yeni təyinat
Vestel ağır vəziyyətdə - 2000 nəfəri ixtisar edir
“Bakcell” süni intellekt təlimi təşkil etdi
.jpg)
Kreditlərinizi “Unibank”a gətirin – komissiya 0%, illik faiz dərəcəsi cəmi 9.5%-dən başlayır!
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Macarıstana səfəri başlayıb
Məhsul sahibi yoxdursa, məhsul da yoxdur
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
Bank Daşkəsən filialını da yenilədi
SON XƏBƏRLƏR
- 6 saat əvvəl
- 6 saat əvvəl
-
6 saat əvvəl
22 mayda “CareerFest BEU 2025” adlı karyera festivalı keçiriləcək
-
📲 İndi
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az -
8 saat əvvəl
Azərbaycanda istehsal olunan divar kağızlarının Özbəkistana ixracına başlanılıb
-
8 saat əvvəl
Azərbaycanın quru neft yatağında Macarıstan şirkəti fəaliyyətə başlayacaq
-
8 saat əvvəl
"Energetika sahəsində uğurlu əməkdaşlıq edirik, növbəti kontrakt imzalanacaq"
-
8 saat əvvəl
Əliyev: Macarıstanla Azərbaycan dost ölkələr, strateji tərəfdaşlardır
-
8 saat əvvəl
“PAŞA Bankın təklif etdiyi həllər KOS bizneslərinin rəqabətədavamlılığını gücləndirir”
- 8 saat əvvəl
-
8 saat əvvəl
Kapital Bank mükafata layiq görüldü: “Ən yaxşı kommersiya bankı 2025”
- 9 saat əvvəl
- 9 saat əvvəl