İnvestisiya şirkətinin vəzifəli şəxsi cərimələnib
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının keçirdiyi yoxlama nəticəsində “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin vəzifəli şəxsi cərimələnib.
Səbəb kimi müştəri uyğunluğu tədbirlərinə tam riayət olunmaması göstərilib.
Beləliklə, AMB-nin keçirdiyi yoxlama çərçivəsində, cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin pozulması ilə bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.1-ci və 598.1.5-ci maddələrinə əsasən, şirkətin vəzifəli şəxsinə on min manat cərimə tətbiq edilib.
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.1-ci maddəsi, maliyyə institutları tərəfindən daxili nəzarət proqramının tətbiq edilməməsini və ya tam tətbiq edilməməsini əhatə edir. 598.1.5-ci maddəsi isə maliyyə institutları tərəfindən siyasi nüfuzlu şəxslərlə bağlı tələblərə tam əməl edilməməsi hallarını nəzərdə tutur.
Sözügedən çatışmazlığın şirkətin fəaliyyəti və maliyyə dayanıqlığına təsir etmədiyi müəyyənləşdirilib.
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 41 d. əvvəl
- 55 d. əvvəl
-
📲 İndi
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az -
1 saat əvvəl
Gömrüyün xətti ilə büdcə daxilolmaları 161 milyon manatdan çox azalıb
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
İlk 6 ayda icbari tibbi sığorta fondunun xərcləri 1 milyard manatdan çox olub
-
1 saat əvvəl
Növbəti “Sıfır Tullantı” Həmrəylik Marafonu Qazax-Tovuz iqtisadi rayonunda təşkil olunub
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
Nazirlik büdcələrin icrasına dair məlumat yaydı - 2,7 MİLYARD MANATLIQ ARTIQLIQ VAR
- 2 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Azərbaycan Mərkəzi Bankında yeni təyinat olub
Bir sıra bəyannamə formaları təsdiq edilib
Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transfert azalıb
Azərbaycanın dövlət borcu açıqlandı
Nazirlik büdcələrin icrasına dair məlumat yaydı - 2,7 MİLYARD MANATLIQ ARTIQLIQ VAR
Ən çox oxunanlar
Əliyev Trampa təşəkkür etdi
Bank və BOKT-lar üçün yeni maliyyə aləti təqdim edildi
Avropada təbii qazın qiyməti yenidən 400 dolları ötüb
Kürdəmir rayonunda “Bostan Fesivalı” keçiriləcək - TARİX
"Mobil bank tətbiqimiz üzərində ciddi işlər aparılır, yaxın zamanda istifadəyə veriləcək"
Mərkəzi Bank: Növbəti qərar sabah saat 11:00-da yayımlanacaq
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 41 d. əvvəl
- 55 d. əvvəl
-
-
1 saat əvvəl
Gömrüyün xətti ilə büdcə daxilolmaları 161 milyon manatdan çox azalıb
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
İlk 6 ayda icbari tibbi sığorta fondunun xərcləri 1 milyard manatdan çox olub
-
1 saat əvvəl
Növbəti “Sıfır Tullantı” Həmrəylik Marafonu Qazax-Tovuz iqtisadi rayonunda təşkil olunub
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
Nazirlik büdcələrin icrasına dair məlumat yaydı - 2,7 MİLYARD MANATLIQ ARTIQLIQ VAR
- 2 saat əvvəl