Azərbaycanda törəməsi olan Gürcüstan bankı çirkli pulların yuyulmasında ittiham olunur
Azərbaycanda kredit təşkilatı olan Gürcüstanın böyük banklarından biri “TBC Bank”ın fəaliyyətində çirkli pulların yuyulması əlamətləri və digər qeyri-qanuni əməllər aşkar olunub.
Bu barədə Gürcüstan Baş Prokurorluğunda keçirilən brifinqdə prokuror Salome Çikobava bildirib.
O deyib ki, Maliyyə Monitorinqi Xidməti “TBC Bank”ın 2018-ci ilin may ayında maliyyə və hüquqi şəxslər, inzibatçılar və ayrı-ayrı səhmdarların fəaliyyətlərini tədqiq etməyə başlayıb: “Xidmət belə bir nəticəyə gəlib ki, bu fəaliyyətlərdə qanunsuz gəlirin leqallaşdırılması, pul yuma və digər qeyri-qanuni hərəkətlərin əlamətləri açıq-aydın görünür”.
Materiallar baxılması üçün ölkənin Milli Bankı və Gürcüstan Prokurorluğuna təqdim olunub. Milli Bank səlahiyyətləri çərçivəsində məsələni araşdırıb və qanun pozuntularına müvafiq reaksiya verib.
Baş Prokurorluq 2018-ci ilin avqustun 2-də qanunsuz gəlirlərin leqallaşdırılması faktı üzrə cinayət işinin istintaqına başlayıb.
“TBC Bank” isə Baş Prokurorluğun bankdan müsadirə etdiyi sənədlərin 2018-ci ildə həyata keçirilmiş qanuni bank əməliyyatlarına aid olduğunu bildirib.
Gürcüstanın Milli Bankı “TBC Bank”ı artıq milyon lari (375 234 dollar) məbləğində cərimə edib. Banka qarşı əlavə sanksiyaların tətbiq olunub-olunmayacağı hələlik məlum deyil.
Qeyd edək ki, “TBC Bank” Azərbaycanın maliyyə bazarında da fəaliyyət göstərir. Belə ki, “TBC Kredit” MMC bank olmayan kredit təşkilatı 100% bu bankın törəməsidir. Bir qədər əvvəl "TBC Kredit"in Azərbaycandakı “Nikoil Bank” ASC ilə birləşməsi barədə tərəflər arasında saziş imzalanmışdı.
MƏZƏNNƏNİN DƏYİŞMƏSİNİ GƏLİRƏ ÇEVİRİN
© Report
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 gün sonra
-
24 d. əvvəl
AccessBank-dan bazarda analoqu olmayan yeni məhsul – “Sərbəst Əmanət”
-
41 d. əvvəl
AZAL Hindistan və Pakistana reysləri mərhələli şəkildə bərpa edir
-
-
1 saat əvvəl
Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti büdcəyə ödəmələri 40 %-dən çox artırıb
-
1 saat əvvəl
Avropada böyük maliyyə qrupu Azərbaycan ilə bağlı proqnozlarını açıqladı
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
Sığortaçıların 1-ci rübdəki fəaliyyətinin nəticələri müzakirə olunub
-
2 saat əvvəl
Gəncədə qeyri-ərzaq malları üzrə pərakəndə ticarət dövriyyəsi azalıb
-
2 saat əvvəl
Dövlət büdcəsinə vergi daxilolmaları artıb - 4 AYDA 7 MİLYARD MANATA YAXIN VERGİLƏR YIĞILIB
- 3 saat əvvəl
-
3 saat əvvəl
Aviabilet • Otel axtarışı • Qrup səyahətləri • Turlar - Xidmətlər bir arada
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az
Son Xəbərlər
İllik 8% gəlirlə dollar istiqrazlarını indi əldə edin
AZAL Hindistan və Pakistana reysləri mərhələli şəkildə bərpa edir
Sığortaçıların 1-ci rübdəki fəaliyyətinin nəticələri müzakirə olunub
Dövlət büdcəsinə vergi daxilolmaları artıb - 4 AYDA 7 MİLYARD MANATA YAXIN VERGİLƏR YIĞILIB
Azər Türk Bank ətraf mühitə olan öhdəliyini gücləndirir: 10 milyon dollar dayanıqlı depozit təşəbbüsü
Ən çox oxunanlar
Azərbaycanda qarpız sahələrinin sığortalanması mösümü başlayıb – ŞƏRTLƏR, MƏBLƏĞLƏR
Unicapital “Azərbaycanda Müştəri Dəstəyi üzrə Ən Yaxşı İnvestisiya Şirkəti” seçildi
“InvestAZ”dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz
SON XƏBƏRLƏR
- 1 gün sonra
-
24 d. əvvəl
AccessBank-dan bazarda analoqu olmayan yeni məhsul – “Sərbəst Əmanət”
-
41 d. əvvəl
AZAL Hindistan və Pakistana reysləri mərhələli şəkildə bərpa edir
-
-
1 saat əvvəl
Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti büdcəyə ödəmələri 40 %-dən çox artırıb
-
1 saat əvvəl
Avropada böyük maliyyə qrupu Azərbaycan ilə bağlı proqnozlarını açıqladı
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
Sığortaçıların 1-ci rübdəki fəaliyyətinin nəticələri müzakirə olunub
-
2 saat əvvəl
Gəncədə qeyri-ərzaq malları üzrə pərakəndə ticarət dövriyyəsi azalıb
-
2 saat əvvəl
Dövlət büdcəsinə vergi daxilolmaları artıb - 4 AYDA 7 MİLYARD MANATA YAXIN VERGİLƏR YIĞILIB
- 3 saat əvvəl
-
3 saat əvvəl
Aviabilet • Otel axtarışı • Qrup səyahətləri • Turlar - Xidmətlər bir arada