Avropada tanınmış bankların ofislərinə vergidən yayınma şübhəsi ilə basqın edilib
Parisdə 5 bankda axtarışlara başlanılıb
Fransanın paytaxtı Parisdə 5 bankın baş ofisinə vergidən yayınma şübhəsi ilə basqın edilib.
Marja xəbər verir ki, Milli Maliyyə Prokurorluğu (PNF) Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis və HSBC banklarında axtarışlar aparır.
Prokurorluq bu 5 bankın La Defense bölgəsindəki qərargahına, onların çirkli pulları yuduqları və yüksək dərəcədə vergidən yayındıqları səbəbi ilə basqın edib.
Axtarışın 2021-ci ilin dekabrında açılmış ilkin araşdırmalar çərçivəsində aparıldığı bildirilir.
Sözügedən istintaqa bu bankların xarici səhmdarlar üçün dividend vergisindən yayınmağa yönəlmiş "Cum-Ex" mexanizmi ilə əlaqədar çirkli pulların yuyulması və yüksək vergilərdən yayınması ilə bağlı fayllar daxildir.
“Le Monde” qəzetinin 2018-ci ildə bankların bu yolla hər il Fransaya milyardlarla dollar zərər vurması barədə məlumat yaymasından sonra prokurorluq 2021-ci ildə ilkin araşdırmaya başlayıb.
Avropada, xüsusilə Almaniya və Hollandiyada bənzər araşdırmaların açıldığı bildirilir, "Cum-Ex" mexanizmi nəticəsində Avropa miqyasında 20 ildə 140 milyard avronun itirildiyi təxmin edilir.
XXX
Almaniya və Fransanın hüquq-mühafizə orqanları BNP Paribas, Societe Generale, HSBC bankları və digər maliyyə qurumlarının ofislərində vergidən yayınmada şübhələndikləri üçün reyd keçiriblər.
Marja xəbər verir ki, bu barədə çərşənbə axşamı Handelsblatt qəzeti məlumat yayıb.
Məlumata görə, 200-ə yaxın hüquq-mühafizə orqanı Parisin La Defense maliyyə rayonunda bir neçə banka reyd keçirib. Yuxarıda qeyd olunan maliyyə qurumlarından başqa, Fransanın ən böyük korporativ və investisiya banklarından biri olan Natixis və investisiya bankı Exane-də də axtarışlar aparılıb.
Qəzetin yazdığına görə, reydlərin səbəbi ilk növbədə qanunsuz sahibkarlıq şübhəsidir.
Marja.az-ın WhatsApp kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
-
44 d. əvvəl
DENZA Azərbaycanda: VOLT GROUP-dan avtomobil dünyasına yeni nəfəs
-
10 saat əvvəl
“Bakı Ağ Şəhər”də 5 hektara yaxın ərazidə “Özbəkistan” parkı yaradılacaq
-
- 10 saat əvvəl
-
10 saat əvvəl
Azərbaycan və Özbəkistan prezidentləri “Sea Breeze”də olublar
-
12 saat əvvəl
Prezidentlər səfirliyin Bakıda yeni binasının açılışında iştirak ediblər
-
12 saat əvvəl
Azərbaycan və Özbəkistan nəqliyyat siyasəti üzrə razılığa gəlib
- 13 saat əvvəl
-
13 saat əvvəl
1 milyard dollarlıq ticarət dövriyyəsi hədəfi - BAKIDA SƏNƏDLƏR İMZALANDI
- 13 saat əvvəl
- 14 saat əvvəl
-
14 saat əvvəl
Səfir Nazirliyə çağırılıb - "Rusiyanın qeyri-dost hərəkətləri münasibətlərə xələl gətirir"
Son Xəbərlər
DENZA Azərbaycanda: VOLT GROUP-dan avtomobil dünyasına yeni nəfəs
"Biz özbək dostlarımıza pambıqçılıq və ipəkçiliklə bağlı layihələrə sərmayə qoyduqlarına görə minnətdarıq"
Azərbaycan və Özbəkistan prezidentləri “Sea Breeze”də olublar
"Bu gün 10-dan çox layihənin investisiya qərarlarının qəbulu mərhələsində olduğu barədə məruzə edildi"
Bakıda “Özbəkistan” parkının təməli qoyuldu
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Ən çox oxunanlar
Səfir Nazirliyə çağırılıb - "Rusiyanın qeyri-dost hərəkətləri münasibətlərə xələl gətirir"
Dünya Bankı Bakı üçün 2 milyon dollar ayırıb
"Bir" ekosistemi ölkənin ən böyük e-ticarət platforması "Birmarket" ilə daha da güclənir
Şəbəkənin zəif olduğu ərazilər aşkar edilib
Avropa Mərkəzi Bankı avronun sürətlə bahalaşmasından narahatdır - "Avro/dollar 1.20-dən yuxarı qalxarsa, problem yaranacaq"
Sabahın hava pronozu açıqlandı
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
-
44 d. əvvəl
DENZA Azərbaycanda: VOLT GROUP-dan avtomobil dünyasına yeni nəfəs
-
10 saat əvvəl
“Bakı Ağ Şəhər”də 5 hektara yaxın ərazidə “Özbəkistan” parkı yaradılacaq
-
- 10 saat əvvəl
-
10 saat əvvəl
Azərbaycan və Özbəkistan prezidentləri “Sea Breeze”də olublar
-
12 saat əvvəl
Prezidentlər səfirliyin Bakıda yeni binasının açılışında iştirak ediblər
-
12 saat əvvəl
Azərbaycan və Özbəkistan nəqliyyat siyasəti üzrə razılığa gəlib
- 13 saat əvvəl
-
13 saat əvvəl
1 milyard dollarlıq ticarət dövriyyəsi hədəfi - BAKIDA SƏNƏDLƏR İMZALANDI
- 13 saat əvvəl
- 14 saat əvvəl
-
14 saat əvvəl
Səfir Nazirliyə çağırılıb - "Rusiyanın qeyri-dost hərəkətləri münasibətlərə xələl gətirir"